Segundo a investigação da Polícia Federla, depois de ser acionado por Índio do Lixão sobre a possibiidade de realizar compra de dólares, no dia 17/04/2024 o deputado TH Joias buscou R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em espécie na residência do traficante localizada no Complexo do Alemão.
Os diálogos interceptados confirmamque os vultosos valores pertenciam a Pezão, Dudu auxiliou na operação realizando a compra de dólares pelo valor de R$1.020.000,00, em casa de câmbio localizada no bairro de Copacabana.
O valor total da operação atingiu US$1.000.000,00 (um milhão dedólares), compatível com a conversão dos R$5.000.000,00. Nesta primeira
operação, TH Joias obteve um lucro pessoal de R$50.000,00, evidenciando o proveito econômico direto da atividade ilegal.
Índio entregou mais R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a TH Joias para câmbio, novamente com o auxílio de Dudu.
No entanto, nessa ocasião, o dinheiro não foi devolvido integralmente, gerando um conflito interno entre os três.. Os diálogos sugerem
que parte do dinheiro foi utilizado por TH Joias e Dudu, incluindo a realização de um “chá de revelação” organizado pelo deputado.
A investigação da Polícia Federal revelou uma movimentação total de aproximadamente R$119.881.504,00 entre 2020 e 2025 em nome do traficante Índio do Lixão, o qual ocultou e dissimulou a propriedade.
de dois imóveis: um localizado em Arraial do Cabo/RJ, ocultado através de uma pessoa, que não possuía capacidade econômica para justificar
a aquisição de um imóvel de R$1.000.000,00; outro situado em Sergipe, que está em nome de uma mulher.
Dudu movimentou aproximadamente R$ 8.764.303,49 entre 2021 e 2024, distribuídos em contas pessoais e de empresas. Muitas das movimentações eram feitas em benefício de Índio, como se deu quando Dudu fez um pix para o policial Costa para pagar pelo serviço de escolta realizado por Policiais Militares.
TH Joias e sua esposa movimentaram aproximadamente R$13.038.406,00 entre 2021 e 2023. As contas da mulher concentram a maior parte das movimentações financeiras relevantes do casal, com valores de crédito que variam entre R$440.000,00 e R$1.900.000,00, além de três comunicações específicas de depósitos em espécie de R$50.000,00 cada. Instituições financeiras apontaram movimentações incompatíveis com sua capacidade financeira, bem como evasão rápida de valores, depósitos fragmentados e uso de terminais de autoatendimento para burlar a identificação dos remetentes.
O casal tinha empresas de joias, açougue e um ateliê que foram utilizadas para mascarar transferências ilícitas. A soma dos créditos movimentados por ela totaliza aproximadamente R$8.184.301,00
