A Policia Civil do Rio faz hoje operacão contra lavagem de dinheiro de uma milicia de Belford Roxo.
As investigações descobriram grandes movimentações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas dos investigados e realizadas em um curto período. O esquema era comandado pelo líder da milícia dos bairros Babi e Sargento Roncalli.os
Os criminosos usavam distribuidoras de gás e empresas de internet como fachada para inserir no mercado formal recursos oriundos de extorsões, tráfico de drogas e homicídios praticados pela milícia.
O esquema movimentou mais de R$ 8 milhões em pouco mais de um ano, sem apresentar capacidade financeira lícita para justificar os valores.
Outro ponto que chamou atenção dos agentes foi a descoberta da participação de ex-militares das Forças Armadas, que, apesar de declararem rendas de R$ 1,6 mil a R$ 3 mil, realizaram operações bancárias que ultrapassaram centenas de milhares de reais, com repasses diretos a membros ligados ao chefe miliciano.
O esquema envolvia familiares próximos e diversos laranjas, que receberam valores e contribuíram para a ocultação dos recursos ilegais.
Parte da receita da venda de gás na região e da prestação de serviços de internet banda larga eram usadas para financiar crimes.
A milicia táticas sofisticadas de lavagem de dinheiro, pulverizando os valores ilícitos em contas diversas, realizando depósitos fracionados, utilizando empresas, parentes e terceiros para mascarar a origem e destino dos recursos. Os negócios se apresentavam como atividades comerciais legítimas, dificultando a identificação dos fluxos ilícitos.
FONTE: Polícia Civil do RJ
