A Polícia Federal prendeu ontem no Recreio dos Bandeirantes um homem foragido que atuava como ‘’laranja’’ – possível funcionário fantasma – em um esquema criminoso, emprestando sua identidade para ocultar bens adquiridos com recursos provenientes do tráfico internacional de drogas e armas.
O envolvimento do preso foi identificad.nas investigações que descobriram a atuação de três organizações criminosas com ramificações em pelo menos 11 estados brasileiros, com destaque para movimentações financeiras envolvendo imóveis registrados em nome de terceiros ou empresas de fachada.
A partir disso, foi constatada a ligação do preso ao grupo criminoso por meio de empresas ligadas aos setores de confecção, alimentos e empreendimentos imobiliários, utilizadas como fachada para a lavagem de capitais oriundos do tráfico. As investigações indicaram que a rede criminosa empregava rotas aéreas e terrestres para o envio de cocaína a grandes centros urbanos do Brasil e a países da América Central.
Após o levantamento de dados de inteligência e trocas de informações, policiais federais do Núcleo de Capturas da Delegacia da PF de Nova Iguaçu (DPF/NIG) tiveram êxito em efetuar a prisão do homem, de 50 anos. A ação cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS.
Até o momento, a Polícia Federal já executou 64 mandados de busca e apreensão e 36 mandados de prisão, como parte das ações de desarticulação do e.
FONTE: squema. Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias e bens pertencentes a 80 pessoas físicas e jurídicas, além do sequestro de 90 imóveis relacionados às atividades ilícitas do grupo investigado.
O indivíduo responderá pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
FONTE: Polícia Federal
